La Policía Federal Argentina (PFA) arrestó a dos mujeres y dos hombres en Córdoba acusados de colaborar con el grupo Hezbollah mediante transferencias de criptomonedas. El operativo, liderado por el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones Federales, se enmarca en una investigación del Ministerio de Seguridad de la Nación.
El caso comenzó por la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), tras un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF). Este reporte detallaba operaciones sospechosas de criptomonedas entre un ciudadano colombiano en Córdoba y una billetera virtual vinculada a un ciudadano sirio en el Líbano, señalado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos como parte de Hezbollah.
El informe también reveló 34 transacciones en USDT realizadas por el investigado entre marzo y junio de este año. Estas operaciones, indirectamente conectadas con otra billetera sospechosa de financiar terrorismo, suman un volumen de 1.800 millones de pesos en dos años, tanto en créditos como en débitos, según la herramienta de monitoreo estadounidense Chainalysis.
Investigación en profundidad
La causa, que comenzó por el monitoreo de la UIF y Procelac, avanzó tras detectar indicios de financiamiento terrorista. Las autoridades rastrearon las transferencias hasta conectar las billeteras virtuales involucradas con actividades ilícitas y terrorismo.
Los detenidos enfrentan cargos graves por financiar al terrorismo. La continuación del proceso judicial determinará las penas y sanciones correspondientes. Además, las autoridades buscan desmantelar por completo esta red delictiva y evitar futuros financiamientos ilegales.
